Статья 54 ФЗ-208. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования

1. 1.
   При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:
2. 1.
   способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
3. 2.
   возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
4. 3.
   дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
5. 4.
   дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
6. 5.
   дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
7. 6.
   повестку дня;
8. 7.
   порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
9. 8.
   перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
10. 9.
    форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
11. 10.
    адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
12. 2.
    В повестку дня годового заседания общего собрания акционеров должны включаться вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 47 настоящего Федерального закона.
13. 3.
    В случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества совет директоров (наблюдательный совет) непубличного общества, а если его функции осуществляет общее собрание акционеров, орган общества, к компетенции которого в соответствии с его уставом относится принятие решения о проведении заседания или заочного голосования, вправе принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и, если принято такое решение, обязаны включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

(Статья в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ)